den Shinawatras gömde och multiplicerat sina tillgångar medan makten
Åtal avslöjar hur Shinawatras gömde och multiplicerat sina tillgångar medan makten
Skulle du lura din son ut BT3 miljarder? Som kan hända om din assistent hade bråttom att täcka upp något mycket viktigt för dig.
Det var vad åklagaren i Bt76-miljarder beslagtagande av tillgångar mål mot störtade premiärminister Thaksin Shinawatra sade Högsta domstolen förra veckan.
Historien var en del av åtal detaljerade argument att Thaksin och hans ex-fru, Pojaman na Pombejra, ägde sammanlagt 46,87 procent av Shin Corp aktier värda mer än Bt69 miljarder medan den tidigare hade landets högsta ämbete 2.001-2.006.
Den påstådda mörkläggningen av enorma rikedom var i uppenbar strid med artikel 100 (3) of the National Counter-Corruption Commission Act från 1999, som bar politiskt tillsatta personer och deras makar från att äga aktier i bolag som innehar tillstånd eftergifter.
I detta fall var Shin Corp holdingbolag för Advanced Info Service (AIS) och Shin Satellite, som haft regeringens eftergifter för lukrativ cellulära och satellit tjänsteföretag.
Back in 2000, Thaksin och Pojaman var upptagen med att förbereda för att dölja sina flera miljarder baht tillgångar inför de allmänna valen.
Efter att ha vunnit valet av ett jordskred, kunde de sälja av tillgångar eller lägga dem i en "blind" förtroende att följa lagen, men dessa alternativ användes aldrig.
Istället användes en mycket komplex väv av offshore och onshore enheter och kandidater att dölja sina enorma rikedomar.
Bakom kulisserna var motiven mångfacetterade, alltifrån skatteflykt till valkampanjer finansiering och andra politiska skäl.
Hela processen att dölja så stora rikedomar motstycke i Thailands historia. Så var den efterföljande regeringens politik och åtgärder som används för att öka värdet på innehaven under en period på mer än fem år.
Kaewsan Atibhodi, medlem av den nu nerlagda Tillgångar Examination kommittén, som undersökte detta och andra Thaksin fall, sa den övergripande processen tillgångsslag hemlighållande och "politisk korruption" var bara spännande.
Som en viktig åtal vittne i Bt76-miljarder beslagtagande av tillgångar ärende i Högsta domstolen, Kaewsan förra veckan vittnade om att hela Bt76 miljarder förmögenhet borde decentraliseras till staten.
"Först av allt, gömde Thaksin hans stora aktieinnehav även efter bli vald till premiärminister, så han avsiktligt brutit mot artikel 100 (3) i Nccc lag.
"För det andra, som premiärminister, introducerade han åtgärder och politik som gynnade Shin Corp så att han brutit mot artikel 100 (1) i Nccc lag.
"Därför missbrukat Thaksin hans kontor för att få sin förmögenhet, vilket resulterar i en förlust för staten på mer än BT100 miljarder. Eftersom han och hans före detta fru kontrolleras så mycket som 46,87 procent av Shin Corp, fördelarna med en sådan stor andel var därför orättfångna och ska förverkas. "
Ändå skulle åtal måste övertyga domstolen om att Thaksin och Pojaman gjorde verkligen dölja sitt välstånd medan det tidigare var kontor - en viktig punkt konsekvent bekämpas och avskedas av försvaret advokater.
Med tanke på att bevisbördan ligger hos den åtalade i korruption och liknande fall, konstaterade åklagaren att de inte var nöjda med bevis som lagts fram av försvaret, som hävdade att alla Shin Corp aktier "säljs" till parets barn och andra anhöriga och Thaksin övertagit Premiership.
"Detta argument var inte övertygande, eftersom dokumentationen, såsom meddelanden om aktieöverlåtelser, reverser, årsredovisningar med riklig Rich Co () en av offshore kandidaterna kunde ha manipulerats eller retroaktivt ändra hela historien," Kaewsan sa.
"Men är vi inte fått några konkreta bevis som inte kunde rubba, såsom aktie depositarierna eller poster transaktion som Thaksin kunde ha bett från UBS Bank (Singapore filial) att bevisa att hans son, Panthongtae var godkända ägare av dessa aktier, inte bara sin fars kandidat. "
Pojaman vittnade inför domstolen att Panthongtae tidigare betalat hennes Bt4.5 miljarder reverser om totalt 450 miljoner aktier i TMB Bank som såldes till hennes son.
Hennes vittnesmål upp ännu fler frågor än svar om den omstridda frågan om huruvida sonen och andra Shinawatra barn och släktingar var äkta köpare i Thaksin och Pojaman aktier eller bara sina kandidater.
Fakta visar att om Bt4.5 miljarder betala Panthongtae till sin mor för TMB aktierna var verklig som hävdar Pojaman skulle mamma förmodligen ha lurat sin son ur så mycket som BT3 miljarder på bara en gång.
Varför? Hela 450 miljoner aktier i TMB Bank som citeras av Pojaman ingår 300 miljoner aktier som Pojaman fick gratis via utövandet av 300 miljoner teckningsoptioner, så den verkliga kostnaden för alla 450 miljoner TMB aktier var bara Bt1.5 miljarder, inte den enormt - uppblåsta Bt4.5 miljarder.
Varje anständig mamma skulle inte ha gjort detta till sitt älskade barn. Med andra ord, trotsar det bara konventionell visdom.
Så vad kan ha hänt? Förutom Pojaman medhjälpare, som utarbetat dokument för domstolen bevis, ingen annan skulle få en klar bild av vad som gick fel, men glitch tydligt undergräver försvarets trovärdighet vad gäller äganderätten till samtliga Thaksin-Pojaman tillgångar berörs.
I själva verket är detta en av de mest grundläggande punkterna i åtal argument för att ta permanent besittning av Bt76 miljarder.
Åtalet är övertygad om att Thaksin täckas upp sin förmögenhet illegalt och sedan lanserade strategier och åtgärder som kraftigt gynnat hans ekonomiska intressen framför sina år vid makten sedan sälja dessa tillgångar till Temasek Holding i Singapore på en stor vinst under 2006.
Company ovan state
Fem strategier och åtgärder | som gynnades Shin Corp:
- Minskning av koncessionen avgift AIS från 25 procent till 20 procent av sina inkomster, vilket resulterar i statligt ägda TOT förlora Bt70 miljarder.
- Ändring AIS: s avtal med TOT och statsägda CAT dela roamingavgifter resulterar i en samlad förlust på Bt21.7 miljarder för staten.
- Stifta lagar för att konvertera koncessionsavgiften till punktskatt på telekomtjänster i försök att hålla AIS marknad leder på bekostnad av konkurrenterna.
- Godkänna Shin Lör IP Star satellitprojekt så att den inte var tvungna att ta i omloppsbana en BT4 miljarder Thaicom 4 satellit, vilket resulterar i en BT20-miljard förlust i statliga förmåner.
- Att godkänna ett BT1 miljarder ökning Exim Bank lån till Burma från BT3 miljarder till BT4 miljarder, så de extra BT1 miljarder skulle kunna användas för att köpa tjänster via satellit från Shin lör.
