il Shinawatras nascosto e moltiplicato i loro beni, mentre al potere
Perseguimento rivela come il Shinawatras nascosto e moltiplicato i loro beni, mentre al potere
Vuoi cheat tuo figlio di BT3 miliardi di euro? Che potrebbe accadere se il tuo assistente era in fretta per coprire qualcosa di molto importante per te.
Questo era ciò che il perseguimento del Bt76 miliardi caso di sequestro dei beni, contro il deposto premier Thaksin Shinawatra ha detto la Corte Suprema della scorsa settimana.
La storia faceva parte di un'argomentazione l'accusa che Thaksin e la sua ex-moglie, Pojaman na Pombejra, ha fatto proprio tutto 46,87 per cento di parti Shin Corp del valore di oltre Bt69 miliardi di euro, mentre l'ex detenuti più alta carica del paese dal 2001-2006.
La copertura presunta di enormi ricchezze era in palese violazione dell'articolo 100 (3), del National Counter-Corruption Commission Act del 1999, che impedisce ai titolari di cariche pubbliche e dei loro coniugi di possedere partecipazioni in società titolari di concessioni statali.
In questo caso, Shin Corp è stata la holding di Advanced Info Service (AIS) e Shin Satellite, che godeva di concessioni governative per il lucroso imprese di servizi cellulari e satellitari.
Nel 2000, Thaksin e Pojaman era impegnato a prepararsi per nascondere i loro beni per svariati miliardi di baht in vista delle elezioni generali.
Dopo aver vinto le elezioni da una frana, che potrebbe avere venduto i beni o metterli in una "cieca" di fiducia per rispettare la legge, ma queste opzioni non sono mai stati utilizzati.
Invece, una rete molto complessa di entità offshore e onshore e candidati è stato utilizzato per nascondere la loro ricchezza enorme.
Dietro le quinte, i motivi sono molteplici, che vanno da evasione fiscale al finanziamento delle campagne elettorali e le altre ragioni politiche.
L'intero processo di occultare tali enormi ricchezze non ha precedenti nella storia thailandese. Così è stato le successive politiche di governo e le misure utilizzate per aumentare il valore delle partecipazioni nel corso di un periodo di oltre cinque anni.
Kaewsan Atibhodi, un membro della ormai defunta Beni commissione giudicatrice, che indagato questo e altri casi di Thaksin, ha detto che il processo complessivo di occultamento delle attività e la "corruzione politica" era solo intrigante.
Come un testimone chiave nel perseguimento del Bt76 miliardi caso di sequestro dei beni, pendente presso la Corte Suprema, Kaewsan la scorsa settimana ha testimoniato che l'intera Bt76 miliardi di fortuna deve essere devoluto allo Stato.
"Prima di tutto, Thaksin nascose le sue partecipazioni vasto, anche dopo essere stato eletto primo ministro, così intenzionalmente violato l'articolo 100 (3) della legge NCCC.
"In secondo luogo, come primo ministro, ha introdotto misure e politiche che hanno beneficiato Shin Corp così ha violato l'articolo 100 (1) della legge NCCC.
"Pertanto, Thaksin ha abusato del suo ufficio per ottenere le sue ricchezze, con conseguente perdita dello stato di oltre BT100 miliardi di euro. Dal momento che lui e la sua ex moglie controllato quanto 46,87 per cento della Shin Corp, i vantaggi di una tale partecipazione di grandi dimensioni sono stati quindi disonesti e dovrebbe essere incamerata. "
Eppure, l'accusa avrebbe dovuto convincere la corte che Thaksin e Pojaman ha veramente nascondere la loro ricchezza, mentre il primo era in carica - un punto chiave costantemente contrastato e respinto dal avvocati della difesa.
Dato che l'onere della prova spetta al imputati in casi di corruzione e connessi, l'accusa ha concluso che essi non sono stati soddisfatti con le prove presentate dalla difesa, che ha sostenuto che tutte le parti Shin Corp sono stati "venduti" per i figli della coppia e familiari, prima di Thaksin assunse la carica di primo ministro.
"Questo argomento non è stato convincente, perché la documentazione, come ad esempio le comunicazioni di trasferimenti di parti, i vaglia cambiari, le relazioni annuali di ampie Rich Co (uno dei candidati offshore) avrebbe potuto essere manomesso o con effetto retroattivo a modificare tutta la storia", ha detto Kaewsan.
"Tuttavia, non siamo dato alcuna prova concreta che non potevano essere immischiato, come depositari parti o le registrazioni delle transazioni che Thaksin avrebbe chiesto dalla UBS Bank (filiale di Milano) per dimostrare che suo figlio, Panthongtae, è stato il proprietario autorizzato di quelle parti, non solo il candidato di suo padre. "
Pojaman testimoniato davanti al giudice che in precedenza Panthongtae pagato il suo Bt4.5 miliardi di euro in effetti cambiari per un totale di 450 milioni di azioni di TMB Bank, che sono state vendute a suo figlio.
La sua testimonianza ha sollevato questioni anche più risposte sul punto controverso se il figlio e altri bambini Shinawatra, così come i parenti erano vero e proprio acquirenti di Thaksin e parti Pojaman o, semplicemente, loro rappresentanti.
I fatti mostrano che se il Bt4.5 miliardi di pagamento da parte di Panthongtae a sua madre per le quote di TMB è vero, come sostenuto da Pojaman, la madre avrebbe probabilmente truffato il figlio fuori di quanto BT3 miliardi di euro in un solo movimento.
Perché? L'intero 450 milioni parti del TMB Bank, come citato da Pojaman inclusi 300 milioni parti che Pojaman ottenuto gratuitamente tramite l'esercizio di 300 milioni di warrant, in modo che il costo effettivo di tutti i 450 milioni parti TMB era solo Bt1.5 miliardi di euro, non l'enorme - gonfiati Bt4.5 miliardi di euro.
Qualsiasi madre decente non avrebbe fatto presente ai suoi figli amati. In altre parole, sfida semplicemente la saggezza convenzionale.
Allora, cosa sarebbe potuto succedere? Oltre aiutanti Pojaman, che ha preparato il documento di prove giudice, nessun altro avrebbe una chiara idea di cosa sia andato storto, ma il glitch chiaramente mina la credibilità della difesa per quanto riguarda la proprietà vale per tutte le attività Thaksin Pojaman è interessato.
In realtà, questo è uno dei punti più fondamentali tesi della pubblica accusa per prendere possesso permanente del Bt76 miliardi di euro.
L'accusa è fermamente convinto che Thaksin coperto le sue ricchezze illegalmente e poi ha lanciato le politiche e le misure che ha beneficiato enormemente i suoi interessi finanziari nei suoi anni in ufficio prima di vendere tali beni alla Temasek Holding di Singapore con un guadagno enorme nel 2006.
Suddetta società di Stato
Cinque le politiche e le misure | che hanno beneficiato Shin Corp:
- Riduzione del canone di concessione di AIS dal 25 per cento al 20 per cento delle sue entrate, con conseguente statali TOT perdere BT70 miliardi di euro.
- Modifica dei contratti AIS con TOT e statali CAT per condividere le tariffe di roaming con conseguente perdita combinata di Bt21.7 miliardi di euro per lo Stato.
- La legislazione Dispositivo per la conversione dei canoni di concessione in accise sui servizi di telecomunicazione nel tentativo di tenere piombo AIS di mercato a scapito dei concorrenti.
- Approvazione Shin sab IP progetto satellite Star in modo che esso non ha avuto a mettere in orbita uno BT4 miliardi Thaicom 4 satellite, con un conseguente BT20 miliardi di perdita di benefici statali.
- Approvare una BT1 miliardi di aumento del prestito Exim Bank per la Birmania da BT3 miliardi di BT4 miliardi di euro, in modo che il extra BT1 miliardi potrebbero essere utilizzati per acquistare servizi via satellite da Shin sab.
